会员
近日，多家银行及信用卡中心发布公告，称将开展个人客户身份信息核实工作。核实范围包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
中信银行称，2020年12月中旬起，我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》(银发令〔2007〕第2号)第十九条、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)三、(二)项等相关规定，对在我行留存的身份信息存在不完整、不准确、不真实，在合理期限内没有及时更新，且没有合理理由等情况的个人客户名下账户中止提供金融服务。
除了中信银行外，交通银行、广发银行和中国银行也发布类似的公告。
交通银行称，为进一步落实《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等监管规定，持续完善个人账户信息，保障个人账户安全，我行持续通过交易渠道提醒、短信通知等方式告知客户进行个人账户信息完善更新。自2020年11月1日起，我行将针对个人账户信息仍存在不完善、不真实或已过期情况的个人账户实施所有非柜面出账交易的限制。
债务问题免费咨询，老师微信：xyk859(点击复制微信号)
回复“债务逾期”
