12月3日,河北省三河市检察院公布了一起“民间自愿互助理财”传销案的起诉书。徐州市沛县欧某因加入“民间自愿互助理财”传销后,以“资本运作”为名发展下线,并在该组织中负责宣传、培训等工作,犯组织、领导传销活动罪被检察院提起公诉。
经查,自2013年年底起,被告人欧某伙同高某、顾某善、陈某(三人已判决)先后加入“民间自愿互助理财”传销组织的“江苏团队”。并以“资本运作”为名,在河北省三河市燕郊开发区星河皓月小区拉人头,发展下线。
该组织自下而上划分为六个级别分别是发展层、A岗、B岗、C1级别、C2级别、C3级别。要加入该组织需要投资人缴纳49800元,交完钱后成为该组织的发展层人员,这时发展层人员可以发展下线,同时该组织的其他级别人员也可以发展下线,发展来的人员都放在发展层。
当发展层人员数达到27人时,发展层的27人晋升到A岗,按加入的顺序分别编号1-27,该27人分为3组每组9人,其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组,2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组,3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。
该三个小组单独发展,若其中一组的发展层人员达到27人,发展层人员晋升到A岗按上述方式分组,原A岗的9人晋升到B岗,B岗的9人分为3组,每组3人(不需按条件分配)。
晋升到B岗的人员,需9个A岗的人员及3个B岗的人员及1个C1级别的人员共同再去发展27个发展层人员,且B岗人员需要具备3个以上的直接或间接下线,否则直接被弹出局,被弹出局人员可获得51000元,若符合条件顺利晋升到C1级别。
当发展层人员达到27人后,投资人直接晋升为C2级别,晋升到C2级别后,当发展层人员再次达到27人后,投资人直接晋升到C3级别,晋升到C3级别后,当发展层人员再次达到27人后,投资人直接出局。
每加入一个新投资人,需向C1级别人员缴纳49800元,由C1级别人员负责钱款的管理和分发,其中介绍人分得8800元,A岗人员分得5000元,B岗人员分得4000元,C1人员级别分得8000元,C2级别人员分得10000元,C3级别人员分得14000元。
被告人欧某、高某、顾某善、陈某在该组织中负责宣传、培训等工作,欧某、高某任C3级别,顾某某任C2级别,陈某任C3级别,四人在同一个盘中,组织内部参与人员达30人以上。欧某违法所得达20万元。
2017年3月20日,三河市公安局民警接李某等人报警,称顾某善等人涉嫌组织领导传销。同年8月29日,三河市公安局对该案立案侦查。
公诉机关认为,欧某以“民间互助理财”为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据相关法律的规定,提起公诉,请依法判处。
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