三河“民间互助理财”传销以“资本运作”为名发展下线 一骨干被起诉

12月3日，河北省三河市检察院公布了一起“民间自愿互助理财”传销案的起诉书。徐州市沛县欧某因加入“民间自愿互助理财”传销后，以“资本运作”为名发展下线，并在该组织中负责宣传、培训等工作，犯组织、领导传销活动罪被检察院提起公诉。

经查，自2013年年底起，被告人欧某伙同高某、顾某善、陈某（三人已判决）先后加入“民间自愿互助理财”传销组织的“江苏团队”。并以“资本运作”为名，在河北省三河市燕郊开发区星河皓月小区拉人头，发展下线。

该组织自下而上划分为六个级别分别是发展层、A岗、B岗、C1级别、C2级别、C3级别。要加入该组织需要投资人缴纳49800元，交完钱后成为该组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人员都放在发展层。

当发展层人员数达到27人时，发展层的27人晋升到A岗，按加入的顺序分别编号1-27，该27人分为3组每组9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。

该三个小组单独发展，若其中一组的发展层人员达到27人，发展层人员晋升到A岗按上述方式分组，原A岗的9人晋升到B岗，B岗的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。

晋升到B岗的人员，需9个A岗的人员及3个B岗的人员及1个C1级别的人员共同再去发展27个发展层人员，且B岗人员需要具备3个以上的直接或间接下线，否则直接被弹出局，被弹出局人员可获得51000元，若符合条件顺利晋升到C1级别。

当发展层人员达到27人后，投资人直接晋升为C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，投资人直接晋升到C3级别，晋升到C3级别后，当发展层人员再次达到27人后，投资人直接出局。

每加入一个新投资人，需向C1级别人员缴纳49800元，由C1级别人员负责钱款的管理和分发，其中介绍人分得8800元，A岗人员分得5000元，B岗人员分得4000元，C1人员级别分得8000元，C2级别人员分得10000元，C3级别人员分得14000元。

被告人欧某、高某、顾某善、陈某在该组织中负责宣传、培训等工作，欧某、高某任C3级别，顾某某任C2级别，陈某任C3级别，四人在同一个盘中，组织内部参与人员达30人以上。欧某违法所得达20万元。

2017年3月20日，三河市公安局民警接李某等人报警，称顾某善等人涉嫌组织领导传销。同年8月29日，三河市公安局对该案立案侦查。

公诉机关认为，欧某以“民间互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。