乐清警方破获“ 普顿”特大网络传销案四名骨干被起诉

会员 2021-10-13 09:44:42 阅读(1924) 评论关闭

今年5月份，乐清市公安局破获一起以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加的特大传销案件，先后抓获多名犯罪嫌疑人。

12月18日鹰鉴获悉，浙江省乐清市人民检察院近日以组织、领导传销活动对龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某提起了公诉。

经依法审查查明：2016年11月份普顿平台运行至今，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（缴纳不低于1000元美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。

此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2017年至2019年期间，朱某某（已判决）在乐清市招贤路出租房和双雁大厦6楼出租房内通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，发展普顿外汇平台下线会员，引诱被告人龚某某、傅某某等人作为其直接或间接下线会员并分别发展下线参与投资。

2019年6月，傅某某伙同龚某某在乐清市金萧公寓B幢902室创办普顿工作室，便于面见客户以及邀请朱某某为客户讲课。

2017年12月至2019年12月期间，被告人朱某在乐清华利酒店、公园一号地下室等场地，通过面授、宣传等方式发展普顿外汇平台下线会员，并且通过微信等聊天工具转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式进行组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。

2017年12月至2019年12月期间，万某某（已判决）伙同被告人潘某某等人在虹桥镇名品广场店内等处，通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。

经查，龚某某直接或者间接发展下线会员3835人，收取参与传销人员缴纳的传销资金1046万元以上；傅某某直接或者间接发展下线会员1011人，收取参与传销人员缴纳的传销资金985万元以上；朱某直接或者间接发展下线会员1025人，收取参与传销人员缴纳的传销资金451万元以上；潘某某直接或者间接发展下线会员2815人，单独下线3级67人，收取参与传销人员缴纳的传销资金709万元以上。

乐清市人民检察院认为，上述四名被告人以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销人员达到120人以上且层级达到3级以上，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其法定刑为5年以上有期徒刑，并处罚金。

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