为“抵御外国经济入侵”设立“中国人际网国网”? 西安9名头目成被告

2008年,一个所谓由中央八部委统一设立,为了“抵御外国经济入侵”而设立的“中国人际网”开始在传销人员中口口相传。在金钱的诱惑以及“爱国情绪”的感染之下,众多曾经的“武汉新田”传销“精英”加入“中国人际网”。近日,该传销团伙的9名骨干人员成为被告,站上法庭接受审判。


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2016年4月份某天,在家的张某被陌生人拉进微信群中,收到“中国人际网国网”(以下简称“国网”)的宣传,并接受邀请到鲁尔大厦参加培训听课后,张某加入国网并在家中不断通过网络发展凌某等人,随后凌某通过聊天软件发展刘某为国网成员,后刘某先后发展吕某、于某、马某、刘某某等人又各自不断发展下线加入国网150多人。


2017年2月,吕某通过微信发展王某成为“国网”成员,同年3月份至9月份王某用同样的方式发展了王某某、刘老汉、何某、杨某等人,刘老汉、杨某、何某再发展其他群众加入国网。各发展人和被发展人通过听取刘某、张某等人在微信群的宣讲内容、发送的信息,诱导他人不断加入“国网”,如此滚雪球式的不断发展下,共累计发展800余人。

张某、刘某及其所有的下线通过口头、微信群宣称,入会需缴纳3900元加入网会费,并宣传“国网”为政府支持发展,全民参与,让部分人先行富裕,抵制外国货爱我中华,推荐发展他人加入,人数越多,级别会不断提升,将来收益也会越来越高。


每个人推荐他人加入后都会获得编网费(编网费根据级别为368元-1276元不等),承诺该“国网”运营后会员每年可获得6-12万元的收益,并称加入该“国网”可以获得一张GK卡和一套认证产品(化妆品),GK卡是会员的身份证明(银行卡等多卡合一),该卡可以用来购买国货享受优惠、飞机票、火车票等低折扣、旅游享受免费等福利。


张某、刘某、吕某等9人的传销活动中,仅张某2016年7月至2018年6月,收到各层级下线转入资金共779万多元,其涉案农行账户显示,张某于2017年4月至12月共有10笔大额取现,共计104万多元;刘某2016年6月至2018年4月,收到各层级下线转入资金383万多元,转回给其下线44万余元。这些数据只是其中的一部分,就整个鉴定报告,厚达300多页,涉案金额上千万!

2019年9月18日,由西安市长安区人民检察院提起公诉的被告人张某、刘某等9人组织、领导传销活动罪一案在西安市长安区人民法院开庭审理,该案将择日宣判。

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2012年左右,以刘某莉、孟某、朱某莉、朱某生等人为首的“中国人际网”开始在慢慢东北三省“发迹”,以刘某莉为首的传销团伙,将“中国人际网”的后面加上“国网”两个字,以区分所谓的18家“假网”,并鼓吹其是国家为了拯救民族企业搞的商业改革试点项目,目的是打造一个7亿中产阶级的营销网络,使国家在全面开关后税收不受损失,抵御外国对我国经济的侵略。


直到2017年12月3日,沈阳市200余名警力,对“中国人际网”传销团伙主犯开展集中收网行动,并一举成功将朱某莉、孟某、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。


在此期间,“中国人际网”传销逐渐又分裂出“东望集团”、“3260精准扶贫”等传销犯罪团伙。


今年3月底,永城市公安局抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国,对该“东望集团”骨干成员实施了统一抓捕。截至目前,已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。


同样在3月底,石市公安机关在吉林省公安机关的协作下,在吉林扶余、长春等地开展抓捕行动,抓获“3260精准扶贫”犯罪嫌疑人440人。


8月26日凌晨4时许,在锦州市公安局的统一指挥下,古塔分局兵分12组,分别对集中在凌海市传销窝点以及河北省石家庄市的主要传销人员进行抓捕,一举打掉“3260精准扶贫”重大传销案,抓获涉案嫌疑人154名,扣押现金1000余万元,查扣各类银行卡350余张,手机186部,涉案电脑2台及大量纸质资料。


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