“新贸链”不仅被投诉是传销还非法发行虚拟币并蹭疫情热点

近年来，随着区块链技术的火热，与“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。鹰鉴近日注意到，在红网上有多达12条投诉、举报“新贸链CNCC”涉嫌传销的咨询求助消息。鹰鉴通过调查发现，“新贸链”不仅被投诉是传销还非法发行虚拟币并蹭疫情热点。

湖南多地群众投诉“新贸链CNCC”涉传销

来自郴州市安仁县的举报者在1月6日在红网的“百姓呼声”专栏投诉安仁县的亿某公司打着区块链技术形式，拉人头投资“新贸链CNCC”，希望公安，工商部门能早日铲除该网络传销团伙。

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该举报者称，近日在安仁县的亿某公司打着区块链技术形式拉人头投资“新贸链CNCC”，要求投资者投资7000元，然后每天就能收益价值70元左右的“CNCC币”。“新贸链CNCC”的投资者每天在朋友圈里发微信转账记录和各种高消费的方式炫富，吸引身边的亲戚朋友来投资搞传销。

鹰鉴还看到红网用户“安静看客”反映，自己的亲戚在长沙被别人拉入了“新贸链CNCC”传销组织，并通过刷信用卡，抵押房产去购买“CNCC”数字货币，还不断地拉身边的人进这个传销组织，希望一夜暴富。

该用户还称，“新贸链CNCC”借“区块链”、“一带一路”、“中央支持的项目”的旗号，以7000元每个节点每天返63元的收益骗取人们购买数字货币，以拉人头，发展下线，层层返利的计酬方式进行传销。

“新贸链”非法发行虚拟货币

我国禁止虚拟货币交易和流通

鹰鉴检索到一个叫做“中国摩洛哥华中运营中心”的网站。该网站上详细介绍了“新贸链CNCC”。该网站上称，新贸链是基于区块链技术驱动的数字资产权益化社区平台，旨在通过整合社区内各联盟参与者资产权益，构建共赢经济体。旗下覆盖千企万业节点联盟、金融生态、媒体、货币钱包、资产保值、全球通兑六大生态架构。

值得注意的是，该网站只是重点介绍了“新贸链”旗下的金融生态、货币钱包、资产保值和全球通兑。该网站上介绍，“新贸链”项目是在2017年12月开始筹备并开始组建团队；2018年8月1日“新贸链”在香港正式发布。同月30日，开通入金通道，开放CNCC与USD、XAU等虚拟货币的兑换交易；同年10月31日，正式上线ZBG交易所。

值得一提的是，在“新贸链”的白皮书中明确写明，“除私募配售外，禁止中国和美国公民参与。”而“新贸链”的中国参与者在各地注册成立公司，向投资者宣传、推广，筹集虚拟货币的行为已经触犯了相关的法律法规，属于非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券等违法犯罪活动。

早在2017年9月，证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明令禁止虚拟货币在我国交易和流通。该公告还明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

投资700元回报2100元

只赚不赔的理财模式涉嫌传销

鹰鉴注意到在该网站最下方有两个公众号的二维码，鹰鉴扫码进去以后，发现是两个公众号均属于湖北一女子的个人号。该两个公众号主要推广的是“新贸链”的虚拟货币以及“超级3C”的节点计划（又称：新贸链节点合伙人计划）。

上述公众号发文称，“超级3C”是“区块链分红+二级市场”的内外循环模式，是互联网时代只赚不赔的理财模式。

“新贸链”要求投资者通过交易所购买700元到1.4万元不等的以太坊和CNCC虚拟货币。其中，50%购买“以太坊”，剩余的50%需要通过推荐人购买“CNCC”虚拟货币。

然后将购买的虚拟货币在“超级3C”APP上购买节点加入“新贸链节点合伙人计划”。当投资者购买节点后，平台按照节点金额的1.5%每天固定产出CNCC，收益达节点金额3倍后，该节点就停止产出CNCC。

“新贸链”规定，如果投资者想要加速产出CNCC的速度，就需要不断发展下线加入，并根据发展下线购买节点的数量，获得分享加速、VIP加速和平级加速，发展的下线越多，产出的CNCC的数量就越多。产出的CNCC其中有70%投资者可以通过交易所变现，剩余的30%用于兑换商城产品。

按照我国禁止传销条例的规定，传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。很明显，“新贸链节点合伙人计划”的运营模式，已经存在传销的嫌疑。

另外，鹰鉴在上述公众号中，还发现“新贸链”的参与者还蹭武汉疫情的热点，通过募集资金和捐口罩等物品的方式宣传“新贸链”。

多地监管部门介入调查

欢迎广大市民提供线索

除了上述两个地方的群众举报、投诉“新贸链”涉传销外，还有来自湖南的浏阳、长沙、怀化、洪江、桂阳等市县的群众。

鹰鉴在红网上看到，12月6日，洪江市市场监督管理局（下称：洪江市市监局）回复当地的群众反映“新贸链cncc属于非法集资还是传销组织”问题称，新贸链cncc经营者已搬迁，目前无固定经营场所，在洪江市黔城镇从事经营活动涉嫌无证无照经营，请勿盲目投资，以免上当受骗。

该局表示，目前仅从反映者网上提供的相关信息，无法认定新贸链cncc的经营模式是属于非法集资还是传销，需进一步调查核实才能予以认定；

并请反映者及时与洪江市打击传销办公室联系，提供新贸链cncc经营相关信息，如其经营行为违反相关法律法规，依法从严查处。

2019年12月23日，桂阳县市场监督管理局（以下简称：桂阳县市监局）回复当地的群众举报称，我局接到关于桂阳美某霞公司进行非法传销活动的投诉后，稽查队执法人员于12月20日下午对该公司进行调查。经调查，该公司为一种名为“以太坊”的虚拟货币交易提供咨询、推广等服务。该公司目前有20多位市民在该公司的推荐下，注册账号进行“以太坊”虚拟货币交易。

桂阳县市监局还表示，我局将加强对该公司经营行为的监管，如有发现传销活动的行为或苗头，我局将联合公安机关依法进行查处和打击，欢迎广大市民提供线索。